诈骗客户23万美元，大华银行前客户经理被禁业10年

来源：和讯银行 2020-03-19 17:16:57

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　　3月19日，从新加坡金融管理局官网获悉，大华银行前客户经理Yap Bin Chun收到监管罚单，被禁业10年。罚单显示，新加坡金融管理局根据相关规定，对Yap Bin Chun作出禁业十年的处罚，要求其不得在金融咨询公司提供金融咨询服务、参与管理、担任董事以及成为其主要股东；不得参与证券期货公司管理、担任董事以及成为其主要股东。

　　此前，Yap Bin Chun曾实施诈骗两次，共骗得23.81万美元。

　　在大华银行工作期间，Yap Bin Chun利用客户签名，从客户单位信托投资中骗取现金。

　　据处罚信息披露，Yap Bin Chun得知客户在相当长的一段时间内将不在新加坡，便让客户在空白表格上签名。Yap Bin Chun利用空白表格赎回客户的单位信托、开设新银行帐户并申请借记卡，从而从客户的单位信托投资中提取赎回收益，并且不被客户发现。经统计，Yap Bin Chun共从客户的单位信托投资中骗取21.81万美元。

　　同时，在因上述违法行为被警方调查时期间，Yap Bin Chun又一次实施犯罪。他向第二名受害人谎称其需要保释金，骗取2万美元。

　　最终，Yap Bin Chun被控犯有欺诈罪和伪造罪，法院判处监禁42个月。

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